ارتفاع قياسي في قضايا الاحتيال المالي بين صغار المستثمرين
شَهِدَت كوريا الجنوبية تصاعدًا خطيرًا في قضايا احتيال الاستثمار التي تستهدف المستثمرين الأفراد، حيث بلغت الخسائر الإجمالية قرابة 250 مليون دولار (ما يعادل 336 مليار وون كوري) خلال النصف الأول من العام الحالي.
ووفقًا لبيانات الشرطة الكورية، تم فتح تحقيقات في 3506 قضايا مرتبطة بغرف الدردشة والتوصيات المالية الوهمية، مما يعكس زيادة بنسبة 19.8% في حجم الأموال المنهوبة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
استغلال تقلبات الأسواق وتذبذب المؤشرات
جاء هذا الارتفاع الحاد في الخسائر بالتزامن مع التقلبات الحادة التي شهدها مؤشر KOSPI الرئيسي في كوريا الجنوبية، والذي حقق أداءً قياسيًا في البداية قبل أن يهوي بنسبة بلغت 44% من ذروته. وأوضح خبراء قانونيون متخصصون في الجرائم المالية أن شبكات الاحتيال استغلت حالة اندفاع المستثمرين وحب الاستطلاع خلال فترة الصعود، ثم استغلت حالة الهلع وضبابية المشهد عند هبوط الأسواق لإقناع المستثمرين قليلي الخبرة بتحويل أموالهم إلى حسابات مشبوهة.
تكتيكات خبيثة: تطبيقات مزيفة ووعود بالذكاء الاصطناعي
تعتمد الجرائم المنظمة في هذا القطاع على أساليب مدروسة لاستدراج الضحايا، وتتضمن التكتيكات الشائعة ما يلي:
- ترك تعليقات مضللة أسفل مقاطع الفيديو الخاصة بمحللين بارزين على منصات التواصل مثل تطبيق TikTok وموقع YouTube.
- توجيه المتابعين إلى مجموعات مغلقة على تطبيق Naver Band واستخدام أسماء مؤسسات مالية موثوقة.
- ترويج تطبيقات تداول مزيفة تعطي انطباعًا غير حقيقي بوجود أرباح وخيارات استثمارية منتقاة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي.
- إغراء الضحايا بوعود تحقيق عائدات خيالية تصل إلى 600% دون مخاطرة.
- إحاطة الضحية بأعضاء وهميين داخل المجموعات لنشر شهادات نجاح مزيفة بكثرة.
شبكة كامبوديا: نموذج صارخ للجرائم العابرة للحدود
أظهرت تحقيقات شرطة مدينة سئول تفاصيل تفكيك شبكة إجرامية أدارت عملياتها من داخل كامبوديا واستهدفت 59 مواطنًا كوريًا لسرقة نحو 9.9 مليار وون. وقد ألقت السلطات القبض على 10 متهمين في شهر يونيو الماضي، حيث وزعت الشبكة الأدوار بدقة بين متصلين بالضحايا، ومترجمين، وأشخاص ينتحلون صفة موظفي شركات وساطة.
وروَى أحد الضحايا، وهو عامل في مجال اللوجستيات يبلغ من العمر 47 عامًا، أنه انجرف خلف مقطع فيديو على تطبيق TikTok ظنًا منه أنه لمسؤول في شركة أوراق مالية، ليقوم بتحويل 60 مليون وون بعد إغرائه بعوائد مضاعفة. لكن المجموعة اختفت فجأة وقطعت جميع وسائل التواصل، مما دفعه لتقديم بلاغ رسمي، موجّهًا نصيحته للجميع: "شككوا في كل توصية استثمارية تُعرَض عليكم".
تحركات حازمة من الهيئات الرقابية والمنصات الرقمية
استجابة لهذه المخاطر المتزايدة، أعلنت هيئة FSC للخدمات المالية في كوريا الجنوبية عن إطلاق حملة توعية وتفتيش مكثفة ممتدة حتى نهاية العام. وتستهدف الحملة مكافحة انتحال الشخصيات، ونشر الأخبار الكاذبة، والادعاءات المضللة بحماية رأس المال.
كما دعت هيئة FSS للرقابة المالية المستثمرين إلى توخي الحذر الشديد عند مطالبة أي جهة بتثبيت برامج تداول غير معروفة أو الانتقال إلى دردشات خاصة. وعلى صعيد آخر، كثفت الوكالة الوطنية للشرطة تعاونها مع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل شركة Naver وشركة Kakao لمشاركة أساليب الخداع الجديدة وتطوير أنظمة الرصد المبكر، وهو ما أسهم في خفض خسائر غرف التوصيات بنسبة 26.1% في شهر مايو لتسجل 41.3 مليار وون.
إرسال تعليق