تطورات قانونية جديدة تلاحق منصة Binance في الولايات المتحدة
تواجه منصة Binance، التي تعد كبرى منصات تداول العملات الرقمية عالمياً، موجة جديدة من التدقيق القانوني في الولايات المتحدة.
ووفقاً لتقارير حديثة، يسعى مدعون فدراليون للتحقق مما إذا كانت المنصة قد فشلت "عن عمد" في منع صفقات تنتهك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، مما يضع التزام المنصة بالقوانين الدولية تحت المجهر مرة أخرى.
تحقيقات موسعة تقودها وزارة العدل الأمريكية
يتولى مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن قيادة هذا الاستقصاء، بالتعاون مع القسم الجنائي في وزارة العدل الأمريكية (Justice Department) في واشنطن. وتركز السلطات جهودها على معرفة ما إذا كانت المنصة قد سمحت بمرور هذه التداولات وهي على دراية بارتباطها بكيانات إيرانية محظورة.
من جانبه، أكد متحدث باسم منصة Binance أن المنصة تتبع سياسة صارمة لا تتسامح مطلقاً مع أي انتهاكات للعقوبات، مشدداً على التزامهم بملاحقة وإغلاق حسابات الجهات الفاعلة السيئة. ومع ذلك، لا تزال طبيعة المعاملات الخاضعة للفحص غير واضحة تماماً، علماً أن تحقيقات وزارة العدل قد تنتهي أحياناً دون توجيه اتهامات رسمية.
خلفية النزاع القانوني والتقارير الصحفية
يأتي هذا التحقيق بعد سلسلة من التقارير التي أشارت إلى ثغرات في نظام الامتثال لدى المنصة، ومن أبرز النقاط المتعلقة بهذا الملف:
- أفادت مجلة Fortune بأن محققين داخليين رصدوا تدفق أكثر من مليار دولار عبر المنصة لكيانات مرتبطة بإيران.
- قدرت صحيفة New York Times المبالغ المرسلة لكيانات إيرانية بنحو 1.7 مليار دولار.
- فتح السيناتور ريتشارد بلومنتال تحقيقاً أولياً للمطالبة بسجلات تتعلق بكيانات مثل شركة Hexa Whale وشركة Blessed Trust.
رد منصة Binance على مزاعم التدفقات المالية
رفضت منصة Binance هذه الادعاءات في بيان رسمي، موضحة أن الأموال لم تبدأ أو تنتهِ داخل منصتها مباشرة. وأشارت المنصة إلى أن التحليلات أظهرت وصول ما لا يتجاوز 126.1 مليون دولار إلى محافظ مرتبطة بإيران بعد عدة عمليات انتقال معقدة، وأن 24.1 مليون دولار فقط من هذا المبلغ وصلت إلى محافظ مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
قضية غسيل أموال النفط وتاريخ التسويات
في تطور منفصل الأسبوع الماضي، سعى مدعون في مانهاتن لمصادرة 61 مليون دولار ناتجة عن مبيعات غير قانونية للنفط الإيراني في السوق السوداء، حيث زعموا أنها غُسلت عبر منصة Binance باستخدام شركات مسجلة في هونغ كونغ قامت بتضليل المنصة بشأن أنشطتها. ومن الجدير بالذكر أن المنصة نفسها لم تُتهم بارتكاب مخالفات في هذا الإجراء القانوني الأخير.
يُذكر أن منصة Binance كانت قد أبرمت تسوية تاريخية قبل نحو ثلاث سنوات، حيث أقرت بالذنب في انتهاك قوانين المصارف والعقوبات الأمريكية، ودفعت غرامة قياسية بلغت 4.3 مليار دولار. كما شهدت تلك الفترة تنحي المؤسس المشارك تشانغبينج جاو (Changpeng Zhao) عن منصبه كمدير تنفيذي، وقضاءه عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر قبل أن يصدر عفو عنه لاحقاً.
تشديد الرقابة على الأصول الرقمية
تأتي هذه التحركات في إطار حملة أوسع تقودها وزارة الخزانة الأمريكية (Treasury) تحت مسمى "Operation Economic Outcast"، والتي تهدف إلى ملاحقة أي شخص أجنبي يعمل في قطاع الأصول الرقمية الإيراني، مما يعكس إصرار واشنطن على سد الثغرات التي قد تستخدمها طهران وحلفاؤها لتمويل أنشطتهم بعيداً عن النظام المالي التقليدي.
إرسال تعليق