واشنطن تشدد الخناق على شبكات تمويل إيران الرقمية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد منصات تداول العملات الرقمية التي يُزعم استخدامها في غسل ملايين الدولارات لصالح الحرس الثوري الإيراني.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تجفيف منابع التمويل غير المشروع المرتبط بالأنشطة العسكرية الإيرانية، مما يعكس الرقابة اللصيقة التي تفرضها واشنطن على تدفقات الأصول المشفرة عالمياً.
استهداف منصة Shelbit وشبكات الظل المالية
كشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية عن تورط منصة Shelbit في تسهيل تحويلات مالية مشبوهة ومعقدة. وبحسب التقارير الرسمية، أدار المدعو "سيافاش كيفانبور" (Siavash Kayvanpour)، وهو مواطن إيراني يحمل جنسيات أخرى، شبكة دولية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جورجيا لإدارة هذه العمليات المالية بعيداً عن أعين الرقابة التقليدية.
تفاصيل العمليات المشبوهة المرصودة
- استقبلت منصة Shelbit أكثر من مليون دولار من محافظ رقمية مرتبطة بشكل مباشر بالقوات المسلحة الإيرانية.
- قامت المنصة بإعادة تحويل أكثر من مليوني دولار إلى محافظ داخل إيران في عمليات التفافية.
- رصدت السلطات تحويلات بقيمة مليوني دولار إضافية إلى منصة Nobitex الإيرانية التي خضعت سابقاً لعقوبات تتعلق بتمويل الإرهاب.
- استُخدمت المنصة في غسل عشرات الملايين من الدولارات الناتجة عن شبكات مقامرة إلكترونية غير قانونية ناطقة باللغة الفارسية.
عقوبات تطال منصة Aban Tether والكيانات التابعة
لم تقتصر العقوبات على جهة واحدة، بل شملت أيضاً منصة Aban Tether، التي اتُهمت بمعالجة معاملات بمليارات الريالات مع منصات إيرانية مدرجة مسبقاً على قوائم المحظورين، مثل منصة Wallex ومنصة Bitpin ومنصة Ramzinex. وتهدف هذه الإجراءات إلى عزل هذه الكيانات تماماً عن النظام المالي العالمي ومنعها من استغلال تقنيات العملات الرقمية للهروب من الرقابة الدولية.
حملة الغضب الاقتصادي والنتائج المحققة
صرح وزير الخزانة الأمريكي أن اعتماد النظام الإيراني المتزايد على العملات الرقمية وشبكات الصيرفة الخفية هو دليل واضح على فاعلية حملة "الغضب الاقتصادي". وأكد أن السلطات الأمريكية ستواصل ملاحقة وتفكيك المسارات المالية غير المشروعة بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة، سواء كانت عبر العملات التقليدية أو الأصول المشفرة الحديثة.
أرقام وإحصائيات هامة حول الملاحقات المالية
- عرض برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي لتفكيك الآلة المالية للحرس الثوري.
- نجحت الولايات المتحدة في تجميد نحو 131 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بإيران خلال شهر مايو الماضي وحده.
- بلغ إجمالي الأصول الرقمية الإيرانية التي تمت مصادرتها أو تجميدها منذ بدء الحملة حوالي مليار دولار أمريكي.
وبموجب هذه القرارات، تم إدراج منصة Shelbit ومنصة Aban Tether والكيانات التابعة لهما ضمن قائمة الرعايا المعينين بصفة خاصة (SDN). ويترتب على ذلك تجميد كافة أصولهم الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، مع تحذير المؤسسات المالية الأجنبية من أن التعامل مع هذه الكيانات قد يعرضها لعقوبات ثانوية صارمة.
إرسال تعليق